काठमाडौं ।
छिमेकी देश भारतको प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले बेंगलुरुमा रेजरपे, पेटीएम र क्यासफ्री जस्ता अनलाइन भुक्तानी गेटवेहरूको परिसरमा छापा मारेको जानकारी दिएको छ। कानून प्रवर्तकले चिनियाँ व्यक्तिहरूद्वारा “नियन्त्रित” केही इन्स्ट्यान्ट एप-आधारित ऋण दिने संस्थाहरू विरुद्ध मनी लान्ड्रिंग मुद्दाको रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।
जारी अनुसन्धानको एक भागको रूपमा शुक्रबार सुरु भएको खोजीहरू अझै जारी भएको एजेन्सीले जानकारी दिएको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्।
संघीय अनुसन्धान एजेन्सीले छापा मार्ने क्रममा, यसले “व्यापारी आईडी र यी चिनियाँ व्यक्ति-नियन्त्रित संस्थाहरूको बैंक खाता” मा राखिएको १७ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको रकम जफत गरेको छ।
तीन ओटै कम्पनीले संघीय एजेन्सीसँग सहकार्य गरिरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिए।
यी भुक्तानी गेटवे फर्महरू सन् २०२० देखि देशमा कोभिड १९ महामारी फैलिएपछि ईडी कार्यको ‘क्रसहेयर’मा छन्।
समाचारकाअनुसार ईडीले मनी लन्ड्रिंग ऐन (पीएमएलए) को आपराधिक खण्डहरू अन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गर्यो जब विभिन्न राज्यहरूबाट निर्दोष ऋणीहरूले आफ्नो जीवन समाप्त गरेका धेरै उदाहरणहरू बाहिर आए।
पीडितलाई लोन एप (एप्लिकेसन) कम्पनीले उनीहरुको फोनमा उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरी धम्की दिने चर्को तरिका अपनाई जबरजस्ती र दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
यी एपहरू आफ्नो फोनमा डाउनलोड गर्दा ऋण लिने व्यक्तिको सबै व्यक्तिगत डाटा कम्पनीहरूले सोर्स गरेको आरोप लगाइएको थियो, यद्यपि तिनीहरूको ब्याज दर “अत्यधिक” थियो।
एजेन्सीले यस्ता अपराधको कथित आम्दानी यी पेमेन्ट गेटवेहरूमार्फत पठाईएको बताएको छ।
यस्ता संस्थाहरू चिनियाँ व्यक्तिहरूद्वारा नियन्त्रित/सञ्चालित भएको बताईएको छ।
“यो ध्यानमा आएको छ कि उक्त संस्थाहरूले भुक्तानी गेटवेहरू/बैंकहरूसँग भएका विभिन्न व्यापारी आईडी/खाताहरूमार्फत उनीहरूको संदिग्ध/अवैध व्यवसाय गरिरहेका थिए,” ईडीले भन्यो।
अनुसन्धानमा रहेका निकायहरूले भुक्तानी गेटवेहरू/बैंकहरूसँग भएका विभिन्न मर्चेन्ट आईडी/खाताहरूमार्फत अपराधिक आय उत्पन्न गरिरहेका बताएको छ।
स्मरणरहोस् नेपाल प्रहरीले पनि केहि समयअघि भारतीयहरुलाई लक्षित गरेर काम गर्दै आएका अबैध कल सेन्टरहरुमा छापा मारेको थियो। जसले त्यसै ऋण दिने र असुली गर्ने धन्धा गरेको आरोप छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७९, सोमबार
