काठमाडौं ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले डिजिटल सम्पत्तिहरूको भित्री व्यापार विरुद्ध क्र्याक डाउन जारी राखेका छन्। न्यु योर्क टाइम्सले रिपोर्ट गरेअनुसार न्यूयोर्क शहरका संघीय अभियोजकहरूले क्रिप्टोकरेन्सीको लागि इन्साइडर ट्रेडिंग योजनासँग सम्बन्धित वायर फ्रडको आरोप लगाएका छन्, जसमा क्वाइनबेस एक्सचेन्जका पूर्व कर्मचारी इशान वाही पनि छन्।
न्यूयोर्कको दक्षिणी जिल्लाका वकील डेमियन विलियम्सका अनुसार यो पहिलो पटक हो जब अधिकारीहरूले डिजिटल मुद्राको भित्री व्यापारसँग सम्बन्धित आरोपहरू लगाएका छन्।
सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिशनको सहयोगमा दायर सिभिल मुद्दा जस्तै, अभियोजकहरूले वाहीले फ्यूचर एसेट्सको सूचीकरणको बारेमा गोप्य जानकारी आफ्नो भाइ निखिल वाही र उनका भाइको साथी समर रमानीसँग साझा गरेको आरोप लगाए।
“कम्तीमा” जुन २०२१ र अप्रिल २०२२ को बीचमा साझा गरिएको डाटाले निखिल र उनका साथीलाई सूचीकरणले उनीहरूको मूल्य बढाउनु अघि सम्पत्तिहरू किन्न मद्दत गर्यो। त्यसपछि दुवैले आफ्नो सम्पत्ति नाफाको लागि बेच्नेका छन्। सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिशनका अनुसार, २५ वा बढी सम्पत्तिहरूको खरिदले ११ लाख डलर भन्दा बढीको नाफा कमाएको छ।
क्वाइनबेसले असामान्य व्यापार गतिविधिको बारेमा एक ट्विटर पोस्टको प्रतिक्रियामा अप्रिलमा एक आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। क्वाइनबेसले उनको अन्तर्वार्ता लिनु अघि नै इशान वाहीले भारतको लागि उडान बुक गरे, तर उनी र उनको भाइलाई बिहिबार बिहान सियाटलमा पक्राउ गरियो। “रमानी अझै फरार छन् र भारतमा रहेको विश्वास गरिएको छ,” एसईसीले भन्यो।
वाहीका वकिलहरूले आफ्नो ग्राहकको निर्दोषता कायम राखे, र उनले आरोपहरू विरुद्ध “जोरदार रूपमा” प्रतिरक्षा गर्ने बताएका छन्।
क्वाइनबेसले यस बारेमा न्याय विभागलाई जानकारी दिएको र यो व्यवहारको लागि “शून्य सहनशीलता” नीतिको एक भागको रूपमा वाहीलाई बर्खास्त गरेको बताएको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७९, आईतवार
