काठमाडौं ।
क्यानाडाको एन्टी मनी लान्ड्रिङ एजेन्सीले क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज बाइनान्सलाई मनी लान्ड्रिंग र आतंकवादी वित्तिय कानूनको उल्लङ्घन गरेकोमा लगभग ६० लाख क्यानेडियन डलर (४.३८ मिलियन अमेरिकी) जरिवाना लगाएको बिहीबार बताएको छ।
क्यानाडाको वित्तीय लेनदेन र रिपोर्ट विश्लेषण केन्द्र (फिनट्रास) ले बाइनानन्सले धेरै समयसीमा बावजुद गुप्तचर निकायमा विदेशी मुद्रा सेवा व्यवसायको रूपमा दर्ता गर्न असफल भएको बताएको छ।
रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, यसले गत वर्ष क्यानाडामा सञ्चालन बन्द गरेको बाइनान्सले जून १, २०२१ र जुलाई १९, २०२३ को बीचमा ५,९०२ अलग-अलग अवसरहरूमा १० हजार क्यानाडेली डलर वा सोभन्दा बढी मूल्यको भर्चुअल मुद्रा प्राप्त गरेको रिपोर्ट गरेको थिएन।
बाइनान्सका पूर्व सीईओ चाङपेङ झाओलाई मनी लन्ड्रिङ विरुद्धको अमेरिकी कानुनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा चार महिनाको जेल सजाय सुनाइएको केही हप्तापछि पछिल्लो घटना भएको हो।
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार
