दूरसञ्चार सेवा कम्पनीहरूको नाममा भारतीयले लगानीकर्ता कम्पनी ब्ल्याकरकलाई ठगेको आरोप

काठमाडौं ।

ब्ल्याकरकको निजी-क्रेडिट शाखालाई बंकिम ब्रम्हभट्ट नामक एक भारतीय सिईओले ५०० मिलियन डलर भन्दा बढीको ठगी गरेको भेटिएको छ।

ब्रम्हभट्टले क्यारियोक्स क्यापिटल नामक टेलिकम-फाइनान्सिङ फर्म चलाउँथे र टी-मोबाइल, टेलस्ट्रा र टेलिकम इटालिया स्पार्कल जस्ता प्रमुख टेलिकम कम्पनीहरूबाट ग्राहक सम्झौता र इनभ्वाइसहरू बनाएका थिए। उनले नक्कली प्राप्तिहरूलाई वैध देखाउनको लागि नक्कली इमेल डोमेनहरू पनि प्रयोग गर्थे।

यी नक्कली सम्पत्तिहरू त्यसपछि ब्ल्याकरक र फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय बैंक बीएनपी परिबासबाट ठूला ऋणहरूको लागि धितोको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।

जब छल पत्ता लाग्यो, ऋणी कम्पनीहरू र तिनीहरूको फाइनान्सिङ शाखाले अगस्ट २०२५ मा दिवालियापनको लागि दायर गरे, त्यसपछि केही समय पछि ब्रह्मभट्टको आफ्नै व्यक्तिगत दिवालियापन भयो।

वाल स्ट्रिट जर्नलको एक विशेष रिपोर्ट अनुसार, ब्ल्याकरकका एचपीएस लगानी साझेदारहरू सहित ऋणदाताहरूले कम परिचित रहेको दूरसञ्चार सेवा कम्पनीहरू ब्रोडब्यान्ड टेलिकम र ब्रिजभ्वाइसका मालिक बंकिम ब्रम्हभट्टलाई ऋण धितोको रूपमा प्रयोग गरिने प्राप्त गर्न सकिने खाताहरू बनावटी गरेको आरोप लगाएपछि सयौं मिलियन डलर फिर्ता लिन खोजिरहेका छन्।

ऋणदाताहरूले अगस्टमा मुद्दा दायर गरे र ब्रह्मभट्टका कम्पनीहरूले उनीहरूलाई ५०० मिलियन डलर भन्दा बढी ऋण तिर्नुपर्ने बताए।

कथित ५०० मिलियन डलर ठगी के हो?

समाचार रिपोर्टका अनुसार, विश्वको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति प्रबन्धक ब्ल्याकरकले निजी-सम्पत्ति लगानीमा आफ्नो पदचिह्न निर्माण गर्न अधिग्रहणको क्रममा यस वर्षको सुरुमा क्रेडिट जायन्ट एचपीएस खरिद गरेको थियो। एचपीएसले सेप्टेम्बर २०२० मा ब्रह्मभट्टको टेलिकम कम्पनीहरूसँग सम्बद्ध कम्तिमा एउटा वित्तपोषण शाखालाई ऋण दिन थालेको थियो।

सन् २०२१ को सुरुमा यसले आफ्नो ऋण लगानीको आकार बढाएर लगभग ३८५ मिलियन डलर पुर्यायो र त्यसपछि अगस्ट २०२४ मा लगभग ४३० मिलियन डलर पुर्यायो। बीएनपी परिबासले ब्रह्मभट्टको क्यारियोक्स र सम्बद्ध संस्थाहरूलाई ऋणको लगभग आधा वित्तपोषण गर्यो।

एचपीएसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई दुई क्रेडिट कोषमा ऋण राखेको बताएको रिपोर्ट गरिएको छ।

एचपीएसले त्यसपछि डेलोइटलाई काममा राख्यो किनकि यसले क्यारियोक्सलाई अनियमित ग्राहक जाँचहरू सञ्चालन गरेर आफ्नो सम्पत्ति प्रमाणित गर्न ऋण दिन थाल्यो, र पछि वार्षिक सम्पत्ति जाँचहरू सञ्चालन गर्न लेखा फर्म जीबीआईजीलाई नियुक्त गर्‍यो।

जुलाईमा, एक एचपीएस कर्मचारीले क्यारियोक्स ग्राहकहरूबाट आएका केही इमेल ठेगानाहरूमा अनियमितताहरू देखे। डब्लुएसजेद्वारा पहुँच गरिएको अगस्टको मुद्दा अनुसार, ऋणदाताहरूले इमेलहरू वास्तविक टेलिकम कम्पनीहरूको नक्कल गर्ने नक्कली डोमेनहरूबाट आएका थिए र विगतका इमेलहरूको समीक्षाले उही अनियमितताहरू देखाएको बताएका थियो।

जब एचपीएस अधिकारीहरूले ब्रह्मभट्टलाई अनियमितताहरूको बारेमा सोधे, उनले उनीहरूलाई चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरा नभएको आश्वासन दिए र चाँडै उनीहरूको फोन कलहरूको जवाफ दिन बन्द गरेका थिए। एचपीएससँग काम गर्ने एक व्यक्तिले जुलाईमा ब्रह्मभट्टका कम्पनीहरूको कार्यालयहरूको भ्रमण गरे र तिनीहरु बन्द रहेको भेट्टाएका थिए।

“दुई बिएमडब्लु, एउटा पोर्स, एउटा टेस्ला र एउटा अडी ड्राइभवेमा पार्क गरिएका थिए। अगाडिको ढोकाको छेउमा एउटा प्याकेज धुलो जम्मा गरिरहेको थियो,” डब्लुएसजेले रिपोर्ट गर्यो।

ब्रह्मभट्टले भारत र मौरिससका अफशोर (अपतटीय) खाताहरूमा धितोको रूपमा धितो राख्नुपर्ने सम्पत्तिहरू स्थानान्तरण गरेका ऋणदाताहरूले आफ्नो मुद्दामा दावी गरेका छन्।