अमेरिकामा तीन क्रिप्टोकरेन्सी कम्पनीहरू र १५ जनालाई व्यापक ठगी र बजार हेरफेरको आरोप लागेको छ। यो अनुसन्धानमा एफबीआईले पहिलो पटक नयाँ डिजिटल टोकन सिर्जना गर्न निर्देशन दिएको थियो, जसले अपराध पत्ता लगाउन अधिकारीहरूलाई सहयोग पुर्याएको हो।
बोस्टनका संघीय अभियोजनकर्ताहरूले गटबिट, जेडएम क्वान्ट र सीएलएस ग्लोबल नामका कम्पनीहरू र तिनीहरूको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीहरूलाई यस कारबाहीमा संलग्न गरेको आरोप लगाएका छन्, जसले चार व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेको छ, पाँच जनालाई दोषी ठहर्याउन सहमति भएको छ भने २५ मिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यको क्रिप्टोकरेन्सी जफत गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।
अस्थायी अमेरिकी वकिल जोशुआ लेवीले भनेका छन् कि अभियुक्तहरूले झुठा व्यापार गरेर विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी टोकनहरूको व्यापारिक मात्रा कृत्रिम रूपमा बढाएका थिए र पछि ती टोकनहरू बिक्री गरेर “निरपराध लगानीकर्ताहरूलाई घाटामा राखेका थिए।”
“यो एउटा घटना हो जहाँ नयाँ प्रविधि, क्रिप्टो, पुरानो शैलीको ठगीसँग जोडिएको छ, यस अवस्थामा ‘पम्प एन्ड डम्प’ योजना, जुन सेयर बजार जत्तिकै पुरानो हो,” लेवीले पत्रकारहरूलाई बताए।
अनुसन्धानको एक भागको रूपमा, एफबीआईले एउटा क्रिप्टोकरेन्सी कम्पनी नेक्सफन्डएआई सिर्जना गर्न निर्देशन दियो जसको टोकन एथेरियम ब्लकचेनमा थियो।
अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार, जेडएम क्वान्ट र सीएलएस ग्लोबलर अर्को कम्पनी माइ ट्रेडले त्यस टोकनलाई हेरफेर गर्न सहयोग गर्ने सहमति गरेका थिए।
अधिकारिहरूले बताए अनुसार सो टोकन व्यापार भइरहेको थियो तर उनीहरूले खुद्रा लगानीकर्ताहरूलाई यो टोकन किन्नबाट जोगाउन सावधानीपूर्वक अनुगमन गरेका थिए, र पछि व्यापार बन्द गराएका थिए। अमेरिकी सेक्युरिटी र एक्सचेन्ज आयोग (एसईसी) ले पनि यस सम्बन्धित सार्वजनिक मुद्दाहरू दायर गरेको छ।
रोयटर्सका अनुसार अभियोजनकर्ताहरूले संलग्न सबैभन्दा ठूलो कम्पनी साइटामाको नेतृत्वले टोकनहरूको व्यापार हेरफेर गर्न सुरु गरेपछि र ती टोकनहरू गोप्य रूपमा बिक्री गरेपछि एक बिन्दुमा बजार मूल्य ७.५ अर्ब डलर रहेको बताएका छन् ।
यस घटनामा साइटामाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मन्प्रीत कोहलीलाई सोमबार संयुक्त अधिराज्यमा गिरफ्तार गरिएको छ। पाँच अन्य वर्तमान वा पूर्व कर्मचारीहरूलाई पनि आरोप लगाइएको छ, र तीन जनाले दोष स्वीकार गरेका छन्।
अन्य आरोपितहरूमा गटबिट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अलेक्सी एन्ड्र्युनिन पनि छन्, जो रूस र पोर्चुगलमा बस्ने क्रिप्टोकरेन्सी “मार्केट मेकर” हुन्। उनलाई मंगलबार पोर्चुगलमा गिरफ्तार गरिएको थियो। उनका दुई कर्मचारीहरूलाई पनि रूसमा आरोप लगाइएको छ।
अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार, २०१८ देखि २०२४ सम्म गटबिटले “वाश ट्रेडिंग” जस्तो नक्कली व्यापार र बजार हेरफेर गरेर विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी ग्राहकहरूको टोकनहरूको व्यापारिक मात्रा कृत्रिम रूपमा बढाउन मद्दत गर्यो।
साथै, अभियुक्त व्यक्तिहरूमा अन्य चार व्यक्ति पनि छन्, जसले क्रिप्टोकरेन्सी “मार्केट मेकर” मा काम गर्थे। अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार, तिनीहरूले ग्राहकहरूलाई बजार हेरफेर सेवा प्रदान गरेका थिए।
तिनीहरूमा माइट्रेडका संस्थापक लियु झोउ छन्, जसले दोष स्वीकार गर्ने सहमति गरेका छन्; बेलायत र हङकङका रिक्वी लियु र जेडएम क्वान्टमा काम गर्ने हङकङका बैजुन ओउ; र संयुक्त अरब एमिरेट्समा बसोबास गर्ने सीएलएस ग्लोबलका कर्मचारी आन्द्रे जोर्जेस छन्।
अन्य आरोपितहरूमा भर्जिनियाका माइकल थम्पसन छन्, जसले भीजेडजेडएन नामको क्रिप्टोकरेन्सी कम्पनीमा काम गरेका थिए। यो कम्पनी साइटामाका एक पूर्व कर्मचारीले स्थापना गरेका थिए।
फ्लोरिडाका ब्राडली बिटीलाई पनि आरोप लगाइएको छ, जसले आफ्नो क्रिप्टोकरेन्सी कम्पनी लिलियन फाइनान्सलाई ठगीपूर्ण रूपमा प्रवर्द्धन गरेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन्। उक्त अभियुक्तहरूसँग तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिएको छैन।
